如何检查供应商的诚信度：卖方须知

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在为在线商店或平台寻找供应商时，务必谨慎选择潜在的交易对手。与未经验证的公司合作可能会带来严重问题，包括与政府机构的合作。我们已准备好指南，指导卖家如何核实供应商的诚信度，以免造成损失并受到税务部门的制裁。

为什么要检查交易对手以及可能出现哪些风险
与不可靠的合作伙伴合作，未来可能会带来财务和声誉损失。这样的供应商可能会卷款潜逃，或者大幅推迟交货日期，考虑到市场上的订单量巨大，这可能会导致销售中断和罚款。

合作伙伴的可靠性和诚信对声誉也至关重要。将来，如果一些交易对手发现您与不诚实的公司合作，他们可能会拒绝与您合作。

最后，与不可靠的供应商合作可能会给卖方带来税务机关的麻烦：联邦税务局可能会认为企业家在选择无法履行合同的交易对手时没有尽职尽责。这可能会导致额外的税款、罚款，甚至丧失增值税抵扣权。

应向供应商或交易对手索取哪些文件来检查其完整性
对于法人实体，应检查其成立文件。这些文件确认了法人实 电报筛查 体的注册事实，并提供了创始人、首席执行官和代表的基本信息：

宪法。

税务登记证明（TIN）。

OGRN 分配证书。

关于任命首席执行官的命令。

您计划与其签署合同的代表的授权委托书（如果该代表并非无需授权即可行事的人员）。该授权委托书必须经过公证并具有有效期。

首席执行官或代表的护照（不要忘记获得对处理个人数据的书面同意）。

许可证和证书（如有必要）。

纳税申报表和财务报表。

您还可以要求提供供应商实际地址、财产和员工信息的证明。

对于个体企业家，请索取 OGRNIP、EGRIP 记录表和护照详细信息。

请注意，2017年之后注册的组织和个体企业家都有登记册来记录信息，而不是证书。