美国金融稳定监督委员会更新

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此外，银行可以利用上游流程，例如合规和操作风险管理框架中可能已经存在的流程（例如，如何使用激励措施来促进潜在客户开发活动结果，g.“了解您的客户”），以通知和推动信用风险决策流程中进行的评估。

巴塞尔指南遵循美国的倡议。了其风 日本电话 险评估指南。发布的更新指南呼吁建立新的框架来评估漏洞和传播渠道。美联储在 3 月份的一份文件中估计，去年银行向非银行机构放贷约 1 万亿美元。

简化流程验证并专注于数据收集的平台一直在推出新功能并筹集资金，以实现与确定企业合法性和收集其运营详细信息相关的多项功能的自动化。

非营利组织的潜在客户开发活动 例如，一家风险管理平台提供商在推出欺诈和产品后，在第一轮融资中筹集了 100 万美元。 另外，这家以色列身份验证公司今年早些时候推出了“了解您的业务”解决方案。