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使用综合风险评估进行 PEP 筛查 2023 年 10 月 3 日 政治公众人物 (PEP) 可能与各种金融风险领域有关 - 例如欺诈、腐败、洗钱 - 因此在将某人加入您的客户或供应商网络之前了解其是否为 PEP 非常重要。此外，由于 PEP 身份会经常变化，因此了解 PEP 在您的整个客户群/业务网络中的位置也至关重要。 从阿尔巴尼亚到津巴布韦，以及其间各地等，全球有数百万名 PEP。